Tag Archives: Estafa

La Guardia Civil ha investigado a un director de sucursal bancaria por ser el presunto autor de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, ya que, supuestamente, valiéndose de su cargo, utilizaba los terminales de sus propios compañeros para apropiarse del dinero de las cuentas de personas …

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas, 8 en Madrid, y una más en cada una de las provincias de Ciudad Real, Guadalajara, La Coruña, Cuenca, Almería, Sevilla y Vitoria, en la nueva fase de una investigación contra una organización especializada en la conocida como estafa del …

El TSJ de Castilla-La Mancha ha confirmado la pena de dos años de prisión y multa de 78.643,72 euros impuesta a una mujer por cobrar durante seis años la pensión de un hombre fallecido. Además, declara a la entidad bancaria BBVA responsable civil subsidiaria de lo ocurrido, según han informado …

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido en la Comunidad de Madrid a una persona como presunta autora de un delito de estafa en la compra de un vehículo. El pasado 20 de febrero, un ciudadano denunció en dependencias de la Guardia Civil en El Casar haber sido víctima de …

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a Liberbank a abonar 25.000 euros a una clienta que fue víctima de phishing. En una sentencia que no es firme, la sala desestima el recurso de apelación presentado por el banco contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º …

La Audiencia Provincial de León ha condenado a siete años de prisión al hombre que estafó cerca de 300.000 euros a una anciana con un trastorno mental a la que hizo creer que el dinero era ingresado en el “Banco del Cielo” para poder construirse allí una vivienda junto a …

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial de Álava a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales del artículo 311.1º del CP en relación de concurso real con un delito de estafa de los artículos 248, 249, 250.1.1º, 4º y 5º, este …

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa y otro de falsedad documental, en el marco de las operaciones “Magel” y “Middorian”.  Uno de los investigados habría estafado a dos empresas radicadas en Humanes y en Logroño …

Agentes de la Guardia Civil del Equipo @Bizkaia han investigado a 24 personas, algunas de ellas en la provincia de Guadalajara, por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, por sustraer de manera fraudulenta más de 63.000 euros de las cuentas bancarias de dos empresas establecidas …

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Guadalajara a un hombre de mediana edad como presunto autor de una estafa que cometió en una tienda de informática ubicada en la capital. El presunto estafador acudió al establecimiento haciéndose pasar por un cliente, realizó un pedido de numeroso material informático …